Luanda Leaks

Relatório revelou que BIC estava em risco de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo

Relatório revelou que BIC estava em risco de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo

A investigação Luanda Leaks visa Isabel dos Santos, acionista de muitas empresas nacionais, entre elas o banco Eurobic. 

Em 2015, a inspeção do Banco de Portugal ao BIC revelou um banco em risco em matéria de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

A SIC revelou o relatório em dezembro e, agora, pelas ligações do banco de Isabel dos Santos ao processo Luanda Leaks, recuperamos essa informação.

Os inspetores passaram três meses no banco a identificar as falhas, uma por uma. No final, propuseram 23 processos de contraordenação.

À SIC, o Banco de Portugal não explicou que destino deu às propostas dos inspetores.

Saiba mais sobre a investigação Luanda Leaks aqui.